Yüksek çıkarlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonlar sürüyor.

Soruşturma Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Yıl boyunca süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlara “Almanak” ismi verildi.

Soruşturmada, oluşturdukları uygulamalar üzerinden kelamda Forex hesapları açtırarak yüksek çıkarlı yatırım vadettiği argüman edilen bireylerin, üçüncü bireylere para karşılığı şirket kurdurduğu ve açılan her şirket başına haksız yarardan hisse verildiği tespit edildi.

PARALARI COIN HESAPLARINA YOLLADILAR

Şirketler ismine açılan hesaplardaki paraların; farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto hesaplara ve coin hesaplara gönderildiği belirlendi.

Bankalardan ve ATM’lerden para çekme imajları belgeye kanıt olarak girdi ve bu sayede hesapçılar da tespit edildi.

18 KENTTE OPERASYON YAPILDI

İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da bulunduğu Ankara merkezli 18 vilayette operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, kelamda Forex hesapları açtırarak yasa dışı süreç yapan 174 kişi yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MAĞDURLARI İKİNCİ DEFA DOLANDIRDILAR

Şüphelenerek parasını geri isteyen mağdurlara vergi stopaj ismi altında parayı ödemeleri kaydıyla iade edebileceklerini söyleyen şüphelilerin, mağdurları tekrar dolandırdığı belirlendi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen Vilayet Asayiş Şube Dolandırıcılık Ofis’in çalışmasında; 40 müştekiyi yatırım vaadiyle dolandıran, şirket hesaplarına para gönderilmesini sağlayarak 35 milyon lira haksız çıkar elde ettiği tespit edilen uydurma Forex çetesine dinleme yapıldı.

Cümleler ve reklam kampanyaları ortasında; “Zirve üstüne zirve”, “Size her gün iki katı kazandıramayız fakat size fiyatsız danışmanlık verebiliriz”, “Bakiye büyük olursa kar da büyük olur”, “Tek tıkla kazan hem de online” ve “Para mühendisleri ile dev yatırım azamî kazanç” tabirleri yer aldı.

8 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu alındı.

Rapora nazaran, dolandırıcılık hatasında kullanıldığı anlaşılan 117 hesap tespit edildi.

Hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hareket olduğu görüldü.