Can Holding yetkilileri hakkında örgüt kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla başlatılan soruşturma İstanbul Başsavcılığı’nca sürüyor.

Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında 29 Eylül’de gözaltı kararı verilen soruşturmada, gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki süreçleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetten özgür bırakılırken, 10 kuşkulu Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturmada, yurt dışında olduğu belirlenen kuşkulu Turgay Ciner hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI

İstanbul, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “suçtan elde edilen gelirleri aklama” aksiyonlarının gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali kontrol ünitelerinin raporları üzerine başlatıldı.

İddiaya nazaran, holding şirketlerine kaynağı meçhul yüklü paralar sokuldu, şirketler ortası transferlerle izleri gizlenmeye çalışıldı, faturasız süreçler ve geçersiz evraklarla vergi kaçırıldı.

Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğindeki çıkar hedefli hata örgütünün, birebir alanda çok sayıda şirket kurarak kontrolü zorlaştırdığı ve yönetim kurulu değişiklikleriyle sorumluluğu dağıtarak yaptırımdan kaçmayı hedeflediği tez edildi.

Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının kaynağı olarak gösterilen ve gerçeği yansıtmadığı öne sürülen ortaklara borçların, “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında yine şirkete yatırılarak, cürüm gelirlerinin aklandığı tez edildi.

MASAK raporlarına nazaran örgüt, yasa dışı gelirleri ile ticari hacmini genişleterek; eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik dallarda şirket alımları, pay dönemleri ve yatırımları finanse etti.

Can Holding’e düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak, TMSF kayyum olarak atanmıştı. Soruşturma kapsamında kayyum idaresi holding binasına geldi.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturmada, 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanarak 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Jandarma Komutanlığı takımları, düzenledikleri operasyonda ortalarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Lideri Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASINDA KAYYUM ATAMALARI

Soruşturmada, TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketler ortasında, bilhassa medya ve eğitim dallarından tanınmış kurumlar yer aldı.

Kayyum atanan medya kuruluşlarının kimileri ise şöyle:

– Habertürk Gazetecilik A.Ş.,

– Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş.,

– Show Televizyon Yayıncılık A.Ş.,

– Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş.,

– HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş.,

– Bosphorus Medya Kümesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.,

Kayyum atanan eğitim kuruluşları:

– Tabiat Okulları İşletmeciliği A.Ş.,

– Bilgi Tabiat Eğitim İşletmeciliği A.Ş.,

Kayyum atanan öteki şirketler:

– Güç Petrol Eserleri Pazarlama A.Ş.,

– Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

Bu şirketler, Can Holding’in Ciner Kümesi’nden yaptığı ve hata gelirlerinin aklanması kuşkusu taşıyan satın alma süreçleri ve mali bağlar nedeniyle soruşturma kapsamına alınarak kayyum idaresine geçmiştir.

Soruşturmada el konulan Can Holding’e bağlı şirkette TMSF yetkilileri incelemelerde bulundu.

TUTUKLAMALAR VE İSİMLİ DENETİM KARARLARI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden; D.Ç., D.C., M.K. ve K.Ç. “suç işlemek emeliyle kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” savıyla, C.C. ise “suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olma” teziyle tutuklandı.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Lideri Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” formunda isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmada gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Lideri Kemal Can da “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, yönetme” ve “malvarlığı bedellerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” savıyla sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SORUŞTURMANIN DEVRİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma evrakını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding’e ilişkin 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

Kayyum atanan şirketler ortasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş., Canpet Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği A.Ş., İstikamet Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ ve MCN Petrol A.Ş. üzere firmalar bulunuyor.

SORUŞTURMANIN CİNER GRUBU’NA GENİŞLEMESİ

Can Holding A.Ş.’nin 22 Aralık 2024’te, Turgay Ciner’e ilişkin olan ve Ciner Kümesi çatısı altındaki Show TV, Habertürk üzere medya kuruluşlarını (toplam 9 şirket) satın aldığı belirlendi.

Bu satın alma ve zaman süreçlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama” kuşkusu ve tespitleri bulunduğu anlaşıldı.

Yapılan incelemelerde, Can Holding A.Ş. ile Ciner Kümesi bünyesindeki Park Holding A.Ş. ortasında mali ve ticari bağlar bulunduğu ve bu bağ üzerinden yapılan süreçlerle hata gelirlerinin aklanmasına hizmet edildiği tarafında kuvvetli kuşkular tespit edildiği öne sürüldü.

TURGAY CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI VE KAYYUM ATAMALARI

Soruşturmada, yurt dışında olduğu belirlenen kuşkulu Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu Park Holding A.Ş. ve bu holdinge bağlı AFC İthalat, Zeyfa İthalat ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli 4 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Başsavcılık açıklamasında, Can Holding ve Ciner Kümesi şirketleri ortasında mali bağlar üzerinden cürüm gelirlerinin aklandığı kuşkusuyla, ortalarında tütün, elektrik, madencilik, turizm ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin de bulunduğu 18 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

GÖZALTINA ALINANLAR

Soruşturma kapsamındaki argümanların Ciner’in sahibi olduğu şirket hukukî kişiliklerinde de işlendiğinin tespiti üzerine 12 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler ortasında Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner, Ciner Glass UK İcra Kurulu Lideri Gökhan Şen, Park Holding Yönetim Kurulu Lideri Gürsel Usta ve başka üst seviye yöneticiler bulunuyor.