İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İAR A.Ş. ve bağlantılı şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet dayanağı alarak örgütlü bir biçimde kamu ziyanına yol açtığı argümanıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin Vilayet Jandarma Komutanlığı’ndaki süreçleri tamamlandı.

Sağlık denetiminden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

20 KUŞKULU TUTUKLANDI

Savcılıkta sözü alınan zanlılardan 20’si, “suç örgütü kurmak”, “suç örgütüne üye olmak” ve “kamu ziyanına dolandırıcılık” hatalarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 2’si ise isimli denetim kararlarının uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

İfadesi alınan 1 kuşkulu de savcılıktan özgür bırakıldı.

Hakimlik, 20 şüphelinin tutuklanmasına, 2 kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verdi.

Tutuklananlar ortasında Halaç Kuyumculuk Şirketi’nden Ö.H. de bulunuyor.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirası’na Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Bildirimine Ait Uygulama Talimatı” yayımlandığı, bu talimat kapsamında, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz meblağı üzerinden yüzde 3 takviye verdiği, fakat bu kapsamda kimi bireylerin devletin sunduğu takviyesi almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği belirlenmişti.

DÖVİZ KAZANCI

Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu halde ortaya çıkan değerli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz yararı sağlandığı argüman edilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden 11’inin devletin sunduğu yüzde 3 takviyesi almak için kendileri ve kelam konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu öne sürülmüştü.

12 MİLYON 537 BİN 560 DOLAR ZARAR

Bu şirketler üzerinden değerli metaller ve altın bileşenleri ismi altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat meblağı üzerinden yüzde 3 devlet takviyesi alarak, muhakkak tertip ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar ziyana uğrattıkları tespit edilen soruşturmada, bu süreçleri yapan 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 kuşkulu belirlenmişti.

Şüpheliler hakkında “1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Bildirimlerine Muhalefet”, “4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet”, “1567 Sayılı Türk Parasının Değerini Müdafaa Hakkında Kanuna Muhalefet” hatalarından gözaltı kararı verilmişti.

24 ADRESE BASKIN

Savcılığın gözaltı kararının akabinde 6 Ekim’de İstanbul Vilayet Jandarma Komutanlığınca İstanbul’da 12 ilçede 24 adrese düzenlenen eş vakitli operasyonda 21 kuşkulu gözaltına alınmıştı.

Devam eden çalışmalarda firari durumdaki 2 kuşkulu daha yakalanmıştı.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KİMİN?

Halaç ailesine ilişkin şirketin temeli, 1996 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul Altın Borsası’nın katkılarıyla kurulan İstanbul Altın Rafinerisi’ne dayanıyor.

İstanbul Altın Rafinerisi’nin (İAR) internet sitesinde yer alan bilgi nazaran, kuruluş içinde Halaç ailesi kıymetli yere sahip. Ömer Halaç; tarafından 1995 yılında kurulan Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi, gelişen dalın gereksinimlerine yanıt vermek ve rekabet şartlarına daha düzgün ahenk sağlamak maksadıyla altın rafinasyon süreçlerine başladı.

Sitedeki bilgiye nazaran, Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi, Kapalıçarşı altın piyasasında yer edindi. Şirket, 1996 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul Altın Borsası’nın katkılarıyla kurulan İstanbul Altın Rafinerisi ile 2002 yılında birleşme kararı aldı.

Halaç ailesi, yüksek payıyla İstanbul Altın Rafinerisi’nin idaresini üstlendi. Firma devir içerisinde, rafinasyon dışında gram altın üretimini Türkiye’de birinci kere başlatarak kesimde yer edindi.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ŞİRKETLERİ

Şirketin bünyesinde, Gramaltın Değerli Madenler Rafineri Sanayi A.Ş., Kadsis Değerli Madenler ve Madencilik A.Ş., İAR Döviz ve Değerli Madenler Yetkili Kurum A.Ş., Halaç Döviz ve Değerli Yetkili Müssese Anonim Şirketi, Halaç Kuyumculuk, HLC Değerli Madenler ve Yatırım Şirketi ele İstanbul Altın Rafinerisi Değerli Metallar Ticaret Şirketi bulunuyor.

YILDA BİN 380 TON ALTIN İŞLİYOR

Forbes’de yer alan bir yazıda, İAR’nin yılda bin 380 ton altın işleyebilen ve LBMA’e (Londra Külçe Piyasası Birliği) akredite 65 rafineriden biri olduğu belirtiliyor. Yazıya nazaran, İAR, şayet tam kapasite çalışırsa 4 bin 500 ton olan dünyanın yıllık altın talebini karşılayabiliyor. İç pazarda ise İAR’ın kardeş şirketi Gramaltın, isminden da anlaşılacağı üzere farklı ölçeklerde gram altın satışına odaklanmış bir yapı, tıpkı vakitte bir rafineri. İAR ve Gramaltın şirketlerinin 2,3 milyar dolar civarındaki toplam ihracatına rağmen, Türkiye’de faaliyet gösteren yedi rafineri ortasında toplam 232 milyar lira civarında olan üretimden satışı ile başkan pozisyonda. Hindistan’da orta ölçekli rafineri yatırımı yapan İAR ayrıyeten gram altında iç pazarda sağladığı başarıyı ABD’ye taşımak maksadıyla bu ülkede yatırım kararı almıştı.