İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı kıymetlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” hatalarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Hakimlik, şüphelilerden 11’i hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza atma” formunda, 3 kuşkulu hakkında ise “konutu terk etmeme” biçiminde isimli denetim önlemi uygulanmasına hükmetti.

Şüpheliler Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin ‘in de ortalarında bulunduğu 11 kuşkulu şahıs, çıkar hedefli kabahat örgütüne üye olma ve kabahatten elde edilen malvarlığı bedellerini aklama cürümleri kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmişti.

Dosyada öteki şüpheliler Ş.A, C.B, A.B, M.Ç., B.C., Z.C., A.K, İ.K, H.K., M.M., K.M, C.S., B.K. ve B.B.’ın da ortalarında bulunduğu 14 kuşkulu şahıs ise isimli denetim talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk olmuştu.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASINDA İKİNCİ DALGA

Soruşturma kapsamda, soruşturma evrakına yeni eklenen MASAK raporu ve elde edilen kanıtlar doğrultusunda örgüt yapılanması içinde etkin rol aldığı bedellendirilen 35 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcılık koordinesinde, bu şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş vakitli operasyon düzenlenmişti.

26 KUŞKULU GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Vilayet Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne verilen talimatla gerçekleştirilen ikinci etap operasyonda; Binsat Holding Yönetim Kurulu Liderleri A.B ve C.B, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Lideri Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding’in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ile Zühal Can’ın da ortalarında bulunduğu 26 kuşkulu gözaltına alınmıştı.

Şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital gereç, doküman ve evrak ele geçirildi.

Şüphelilerden 3’ünün yurt dışında olduğu belirlenirken firari durumdaki 6 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklanması talep edilen 11 kuşkulu hakkında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden elebaşılığını Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın yaptığı cürüm örgütünün “mal varlığı bedellerinin aklanması” gayesine hizmet ettiği tabir edildi.

Yazıda, kuşkulu Kemal Çimen’in örgüt hiyerarşisi dahilinde Garanti Marketçilik AŞ, Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği AŞ, Çorlu Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliği AŞ, Çantaköy Petrol AŞ, Babaeski Petrol AŞ, Hayrabolu Petrol AŞ, Keşan Petrol AŞ, Trakya Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği AŞ, Malkara Akaryakıt İstasyonu İşletmecilği, Tekirdağ Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliği, Lüleburgaz Petrol AŞ, Ev-Fa Hersekli Turizm Petrol Ür. Tic. Ltd. Şti isimli şirketler aracılığıyla “Bayi Kazanım Katkı Hissesi ve Kurumsal Kimlik Bedeli” ismi ile uydurma faturalar düzenlendiği, aklama faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Alınan tape kayıtlarında Kemal Çimen oğlu olan kuşkulu Devran Çimen’e para yatırılmamasına ait olarak telaffuzlarda bulunduğu aktarılan yazıda, Devran Çimen’in ise Tabiat Okullarının yetkilisi olduğu, fakat sorulan sorulara yanıt veremediği, hatırlamadığını beyan ettiği, şirketlerin periyot konularına ve devredilme usullerine dair açıklamalarda bulunamadığı vurgulandı.

Yazıda, hata örgütünün aklama faaliyetine iştirak ettiğinin anlaşılması üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı, daha sonra ise yetkisizlikle belgenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

MASAK RAPORUNDA 88 MİLYAR TL’LİK KUŞKULU PARA HAREKETİ

MASAK raporları doğrultusunda çeşitli finansal süreçler mercek altına alındı. 121 şirkete ilişkin hesaplarda 88 milyar liralık kuşkulu para transferi tespit edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen 22.05.2025 tarihli ‘Aklama Hatası İnceleme Raporu’nda; Can Holding ve alakalı 121 şirketin 2020–2021 yılları ortasında banka hesaplarında kaynağı bilinmeyen toplam 88 milyar TL fiyatında finansal hareketlilik bulunduğu belirlenmiştir.” denildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden cürüm işlemek hedefiyle örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belgisiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması”na yönelik çok taraflı aksiyonların gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belgisiz yüklü fiyatta para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve geçersiz evrak düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı sav edilmişti.

Holding yapısı altında kurulan çıkar maksatlı kabahat örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek birebir faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip düzeneklerini zorlaştırdığı, idare heyetlerinde değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla hukuksal yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen meblağların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete tekrar yatırıldığı, gerçekleştirilen bu süreçlerin, kanunun maksadına karşıt biçimde cürümden sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu argümanında bulunulmuştu.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda hata örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Adap Kanunu’na muhalefet” üzere öncül kabahatlerden elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik bölümlerde şirket alımları, pay devranları ve yatırım faaliyetlerinin direkt cürüm gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanarak, 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Jandarma Komutanlığı takımları, düzenledikleri operasyonda ortalarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Lideri Mehmet Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kayyum atanan şirketlerin kimileri şöyle aktarılmıştı:

“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Güç Petrol Eserleri Pazarlama, Tabiat Okulları İşletmeciliği, Bilgi Tabiat Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Kümesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.”

Adliyeye gönderilen ve savcılıkta tabirleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” cürümlerinden, C.C. ise “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olma” hatasından tutuklanmış, kuşkulu Tekdağ ise birebir kabahatlerden “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” halinde isimli denetim önlemi uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Hakimlik, D.Ç., D.C., M.K., K.Ç. ve C.C.’nin üzerine atılı kabahatlerden tutuklanmasına, kuşkulu Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” formunda isimli denetim önlemi uygulanmasına karar vermişti.

SORUŞTURMA EVRAKI YETKİSİZLİKLE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA GÖNDERİLDİ

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma belgesini yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise Can Holding’e ilişkin 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti. Kayyum atanan 10 şirketin isimleri ise şöyle aktarılmıştı:

“Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş., ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret A.Ş., Canpet Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği A.Ş., Tares Tek. Eserleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Pak Petrol ve Gayrimenkul Ticaret A.Ş., MCN Petrol A.Ş., İstikamet Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. A.Ş., Mer Yatırım ve Özel Eğitim Sürat. A.Ş., Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.”

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding’in Yönetim Kurulu Lideri Kemal Can da “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma, “yönetme” ve “malvarlığı kıymetlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” cürümlerinden sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, Can Holding A.Ş.’nin 22 Aralık 2024’te hisse alım satım kontratı ile Turgay Ciner’in sahibi olduğu ve Ciner Kümesi çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş., Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik A.Ş., HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş., C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Yapım A.Ş., CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş., Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ve C Üretim Filmcilik Yapım A.Ş. isimli medya kuruluşlarını satın aldığı belirlenmişti.

Söz konusu satın alma ve zaman süreçlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” hatasına yönelik kuşku ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen kuşkulu Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturmada, kuşkulu Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup’a ilişkin Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş., Zeyfa İthalat İhracat A.Ş. ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş. isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

Şüpheli Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket hukuksal kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki kabahatlerin işlendiğinin tespit edilmesi üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması maksadıyla 12 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass UK İcra Kurulu Lideri Gökhan Şen’in tutuklanmasına karar verilmişti. Park Holding Yönetim Kurulu Lideri Gürsel Usta, Park Holding Yönetim Kurulu Lider Vekili Orhan Yüksel, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Yılmaz, Park Holding Mali İşler çalışanı Yalçın Tahiroğlu, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karakuzu, Park Elektrik Konya Ilgın Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çatal, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Mustafa Kıraç, Park Elektrik Satın Alma ve İthalat Müdürü Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” halinde isimli denetim önlemi uygulanmıştı.

18 ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yapılan incelemelerde Can Holding A.Ş. ile Ciner Kümesi bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. ortasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen süreç ve faaliyetlerle kabahatten elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği tarafında kuvvetli kuşku olduğuna ait tespitler yapıldığı aktarılmıştı.

Açıklamada kayyum atanan şirketler şöyle sıralanmıştı:

“Transworld Milletlerarası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Besin Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Besin Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Besin ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Besin Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Küresel Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Besin San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş., Park Holding A.Ş.’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Güç Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.”