Kapalıçarşı’da kara para aklandığı tezlerine yönelik soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında cürümden elde edilen malvarlığı kıymetlerinin aklanması konusu çerçevesinde dördüncü dalga operasyon yapıldı.

PARALARI AKLAYIP KRİPTO OLARAK YURT DIŞINA ÇIKARDILAR

Dosya üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; forex, bilişim prosedürleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirin, paravan şirketler ve banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda harekete geçen emniyet güçleri 14 kentte operasyon düğmesine bastı.

80 KUŞKULU HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Toplam 80 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

Aynı vakitte tespit edilen paravan şirket sahipleri ile para transferi sağlayan şüphelilerin cürüm tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu.

El konulan malvarlıkları ortasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmaya ait başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Soruşturma; mali güvenliğin korunması, hata gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm taraflarıyla ortaya çıkarılması maksadıyla çok taraflı ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.” denildi.